Форензик – состоит из совокупности мер по выявлению и предотвращения фактов корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных неправомерных действий работников Клиента.

Таким образом, целью задания по оказанию услуги форензик является проведение процедур, характерных для аудита, правового и налогового консалтинга, и предоставление отчёта об обнаруженных фактах.

Наши специалисты проводят всестороннее изучение сомнительных процессов. Их выводы помогут выявить противозаконную деятельность работников и привлечь их к ответственности с возмещением ущерба.

Независимые эксперты нашей компании покажут сильные и слабые стороны бизнеса, помогут найти пути выхода из кризиса, проведут оценку рисков потерь финансовых ресурсов.

Наш отчёт будет предназначен только для тех сторон, которые договорились о выполнении процедур, так как прочие стороны, не обладая информацией о причинах проведения процедур, могут неправильно истолковать результаты.

При правильном и своевременном выполнении рекомендаций наших специалистов коррупционные риски Клиента значительно снижаются.

Как правило, задача проекта по оказанию услуги форензик – это проведение специальных процедур в отношении выявления фактов корпоративного мошенничества на всех этапах в рамках каждого бизнес-процесса (от процесса закупа до процесса формирования финансового результата и порядка его использования (на предмет законности и экономической обоснованности).

В рамках данных задач нашими специалистами проводятся аналитические процедуры, включающие в себя:

• Правовой анализ представленных документов;
• Идентификация и анализ первичных учётных документов по сделкам с контрагентами, их проверка по существу;
• Анализ имущества;
• Анализ операций по счетам бухгалтерского и налогового учета;
• Проверка родственных и аффилированных связей;
• Выявление фактов хищений, злоупотреблений, иных нарушений действующего законодательства;
• Анализ влияния выявленных отдельных фактов (и/или в совокупности) и расчёт полученных убытков (при наличии таковых).

Проверка проводится как на выборочной основе так сплошным методом.

При этом, оценке подвергается целостность и достоверность представленной информации.

Результаты оказанной услуги форензик представляются Клиенту в письменном Отчёте об обнаруженных фактах по услуге форензик.